Истребование документов как вопрос исполнимости судебного акта

Управляющий обратился к бывшим руководителям должника и главному бухгалтеру с требованием об истребовании документации, печатей, штампов, материальных и иных ценностей (дело № А19-20958/16).

Суд первой инстанции не усмотрел оснований для удовлетворения заявления, поскольку установил, что значительная часть испрашиваемого имущества и документов уже была передана конкурсному управляющему. Констатировал, что конкурсный управляющий не представил доказательств фактического нахождения у ответчиков именно той документации и материальных ценностей, которые оставались не переданными. 

По мнению суда, не доказано, что бухгалтерские документы физически находятся у ответчиков. Напротив, были представлены доказательства изъятия большого объема документов следственными органами, а также того, что финансовая отчетность уже находилась в распоряжении конкурсного управляющего. Указывая на достаточность уже переданной конкурсному управляющему документации, суд учел результат судебной экспертизы, проводимой в рамках дела о банкротстве. 

Апелляционный суд частично удовлетворил требования управляющего. Суд истребовал у соответчика следующие документы и имущество, необходимые для формирования конкурсной массы. Отказывая в удовлетворении остальной части заявленных требований, суд признал достаточными уже переданные кадровые документы. Как указала апелляционная инстанция, документы, составленные до определенного периода и изъятые правоохранительными органами, могут быть получены конкурсным управляющим через взаимодействие с ними.

Кассация направила спор на новое апелляционное рассмотрение в части, отметив, что апелляционный суд недостаточно исследовал вопрос о фактическом нахождении истребуемых документов и имущества у ответчика. Ответчик представил доказательства того, что: 

• Бухгалтерская документация находилась у главного бухгалтера до декабря 2022 года.

• Расписка от апреля 2022 года не содержит конкретного перечня переданных документов.

• Многие документы уже использовались конкурсным управляющим при проведении судебной экспертизы в 2021–2022 годах.

• Часть имущества и документации могла остаться в здании должника, проданном в ходе конкурсного производства. 

Апелляционный суд основывался только на расписке без дополнительной проверки фактического наличия документов у ответчика и такой подход противоречит принципу исполнимости судебного акта.

Фото: Freepik