Оспаривание переводов физлицу при отсутствии документального подтверждения сделки

Управляющий обратился в суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств с расчетного счета должника в пользу ответчика (дело № А40-146621/23).

Удовлетворяя заявление, суд первой инстанции исходил из того, что в материалы дела не представлено доказательств встречного исполнения со стороны ответчика; сделки совершены в условиях наличия у должника неисполненных обязательств перед кредиторами; в результате совершения сделок кредиторам должника причинен вред. 

Отменяя определение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении заявления, суд апелляционной инстанции исходил из того, что финансовым управляющим не доказан факт аффилированности сторон сделки; заявителем представлены доказательства встречного исполнения Выводы суда апелляционной инстанции о равноценности встречного исполнения основаны на представленных ответчиком пояснениях, согласно которым денежные средства перечислялись должником в счет оплаты договора аренды жилого помещения. 

Кассация оставила в силе определение первой инстанции и основывался на установлении судом того, что оспариваемые сделки совершены в период подозрительности. Судом также учтено, что в период совершения сделок у должника имелись неисполненные обязательства перед кредиторами, требования которых впоследствии включены в реестр требований кредиторов должника. Кассационный суд критически оценил доводы апелляционной инстанции о равноценности встречного исполнения, основанные лишь на пояснениях ответчика об аренде жилья. 

В материалы дела не представлен договор аренды, также в материалах дела отсутствуют доказательства государственной регистрации договора, заключенного на срок более года. Кроме того, оспариваемые платежи совершены после истечения срока аренды в неравномерных суммах. Ответчиком не представлены пояснения относительно целесообразности избрания такого способа расчета, как и не представлен график платежей по договору. 

Фактическое поведение сторон спорных сделок, а именно выбор способа расчета по договору аренды; отсутствие относимых и допустимых доказательств реального характера сделки, в том числе договора аренды, графика арендных платежей, доказательств государственной регистрации договора, может свидетельствовать о заинтересованности сторон.

Фото: Freepik